Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и следственной частью ГУ МВД России по ЦФО,  пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой, подозреваются в незаконном обналичивание  денежных средств, с использованием системы электронных переводов ФГУП «Почта России».

По предварительным данным, годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 миллиардов рублей.
По информации следственной частью ГУ МВД и ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России». После реализации указанной схемы деньги возвращались «заказчику» за минусом 2,5 процентов.

Также установлены факты проведения денежных расчётов, переводов по поручениям физических и юридических лиц, кассовому обслуживанию без необходимых лицензионно-разрешительных документов.

Задержаны шестеро подозреваемых: четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих фигурантов, решается вопрос об аресте.
По месту жительства и работы подозреваемых, а также в учреждениях почтовой связи проведено 13 обысков. Изъяты более ста печатей, в том числе печати инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок» и денежные средства в сумме 129 миллионов рублей, а также предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности участников группы, продолжаются.

По фактам незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба  МВД России

foxtime.ru

При полном или частичном использовании материалов активная ссылка на сайт обязательна.